You are here
Home > Новости > Возбуждено уголовное дело против сотрудников банка «Траст»

Возбуждено уголовное дело против сотрудников банка «Траст»

Фото - www.ruscur.ru
Фото — www.ruscur.ru

В Москве полиция решила возбудить уголовное дело по  ч. 4 ст. 159 УК РФ (, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере)»  против руководителей и некоторых сотрудников ОАО Национальный «ТРАСТ». По версии следствия, злоумышленники совершили хищение средств, принадлежащих физическим лицам, по предварительному сговору. Деньги были выведены из банка при помощи поддельных договоров кредитования на подконтрольные мошенникам фирмы, которые были зарегистрированы за пределами России.

Злоумышленники совершали мошенничество в период с 2012 по 2014, заключая фиктивные соглашения о займах с юридическими лицами, которые зарегистрированы на Кипре. Таким образом, руководителям банка «Траст» удалось вывести на принадлежащие им счета за границей около 7 млрд рублей и более 118 млн долларов США.

Еще по теме:

    Материалы по этой теме оформляются

Добавить комментарий

Top